Решения единственного акционера (участника)

Решения единственного акционера (участника)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Энергоцентр"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 142407, Московская обл., г. Ногинск, ул. Радченко, д. 13 корп. ЗД. УПРАВЛЕНИЯ пом. 50

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1065074061579

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5036072424

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55217-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9828; http://www.energo-centr.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.06.2023

2. Содержание сообщения

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество «Энергоцентр»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 142407, Московская область, г. Ногинск, ул. Радченко, д.13, здание Управления, пом. 50

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1065074061579

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 5036072424

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 55217-Е

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.energo-centr.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9828

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 28.06.2023

1.8. Идентификационные признаки ценных бумаг вид: акции

категория (тип): обыкновенные, именные, бездокументарные

cерия, гос регистрационный номер выпуска и дата гос регистрации: 1-01-55217-Е от 31.08.2006 г.

cерия, гос регистрационный номер выпуска и дата гос регистрации: 1-01-55217-Е-001D от 24.05.2007 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование (для коммерческой организации) либо наименование (для некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) единственного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:

Публичное Акционерное Общество "Россети Московский регион", место нахождения: г. Москва (115114, г. Москва, пр-д 2-й Павелецкий, д 3, стр. 2), ИНН 5036065113, ОГРН 1057746555811.

2.2. Формулировки решений, принятых единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:

1. Утвердить Годовой отчет АО «Энергоцентр» за 2022 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

2. Утвердить распределение прибыли (убытков) АО «Энергоцентр» за 2022 финансовый год:

Наименование (тыс. руб.)

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 3 722

Распределить на: Резервный фонд 0

Прибыль на развитие 3 722

Дивиденды 0

Погашение убытков прошлых лет 0

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «Энергоцентр» по итогам 2022 года.

4. Избрать Совет директоров АО «Энергоцентр» в составе:

1) Мольский Алексей Валерьевич – Заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети»;

2) Душеина Людмила Владимировна - Директор по внешним коммуникациям ПАО «Россети Московский регион»;

3) Любимов Юрий Александрович - Директор департамента перспективного развития сети и инженерного обеспечения технологического присоединения ПАО «Россети Московский регион»;

4) Иржак Алексей Юрьевич - Заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг энергоснабжения ПАО «Россети Московский регион»;

5) Петренко Ирина Владимировна – Директор департамента координации исполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион».

5. Избрать Ревизионную комиссию АО «Энергоцентр» в составе:

1) Камардина Юлия Ивановна - Начальник управления аудита бизнес-процессов департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Московский регион»;

2) Кириенко Ольга Евгеньевна - Главный эксперт управления аудита бизнес-процессов департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Московский регион»;

3) Краснокутский Валерий Анатольевич - Заместитель директора департамента комплексной безопасности персонала, объектов и информационной безопасности. ПАО «Россети Московский регион».

6. Назначить Акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит» (ИНН 7706118254) аудиторской организацией, осуществляющей аудит бухгалтерской отчетности АО «Энергоцентр» за 2023 год.

7. Утвердить внутренний документ Общества: Положение о Ревизионной комиссии АО «Энергоцентр» в новой редакции.

2.3. Дата принятия решений единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 28.06.2023

2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, принятые единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Решение № б/н от 28.06.2023 акционера, которому принадлежат все голосующие акции Акционерного общества «Энергоцентр».

3. Подпись

3.1. Генеральный директор В.Л.Сурменко

(подпись)

3.2. Дата «28» июня 20 23 г. М.П.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.Л. Сурменко

3.2. Дата 28.06.2023г.